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標題: 台灣比特币诈骗團伙被捕累积骗取了5100万美元 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-2-2 12:44
標題: 台灣比特币诈骗團伙被捕累积骗取了5100万美元
台灣检方指控7名比特币商涉嫌施行子虚加密货泉投資规划，从1000多名投資者那边欺骗了5100万美元。

涉案的7小我于汐止借錢,2018年6月被捕，本周被正式告状。

许诺355%的投資回報

有官员们暗示：自2016年以来美白牙膏,，该组织从台灣和大陆的1000人那边欺骗了约5100万美元。他们作出子虚的高额回報许诺，坑骗投資者。

台灣查询拜访局的数据显示：涉事團伙许诺颠末一年的投資，回報率将高达355%。

检方暗示：大大都投資者直到2018年2月也没有得到任何回報，到2018年4月，他们彻底遏制收益。

洗钱問题

台灣当局已采纳辦法羁系数字货泉，以阻拦比特币被用于洗钱和可怕主义帮助。

2018年9月，台灣内阁核准了“反洗钱法”和“避免帮助可怕主义法”批改案。方针是增强监视银行業和数字货泉市场。

2018年10月，一名官员夸大，台灣不會效仿内地和韩國，直接推广制止数字货泉勾当政策。

新任纽约联储行长暗示，比特币不是货泉，没法代替美元。

– Real Time Crypto (@RealTimeCrypto)2018年4月21日

别的，John Williams还指出，比特币和其他代币在讹诈、洗钱、帮助可怕主义方面都存在問题。

性买卖市场洗数金额达百万比特币

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